Tag: Афа

Стройна организация за манипулация! Кой ще разследва прокуратурата за псевдоекспертизата по “мегаделото КТБ”?

.Reading time less than 1 minute.

Проектен мениджър, управленски комитет с участие на прокурори, подизпълнители, консултанти – приложение по договора между “Бейкър Тили-Кипър” и прокуратурата разкрива стройната, йерархична организация за опорочаване на експертизата по “мегаделото КТБ”.

Важно е да се отбележи, че българската прокуратура старателно укрива пълния текст на договора с “Бейкър Тили-Кипър” с години. Това доведе до необичайната ситуация защитата да го представи пред българския съд, тъй като Цветан Василев доби копие от него покрай делото, което заведе срещу “Бейкър Тили” в Кипър.

По-рано тази година ви разказах за серията скандални клаузи в този договор, които представляват уговорки за нарушаване на НПК, ЕКПЧ и приложими наредби (може да си припомните статията “Договор за манипулиране и фалшифициране на експертиза! Искате “заковаващи” доказателства срещу Сотир Цацаров и Иван Гешев? Те са в “мегаделото КТБ” тук).

Приложенията по този договор, които са неразделна част от него, съдържат допълнителни доказателства за активната дейност на българската прокуратура против правосъдието. По-конкретно на стр. 20 от договора намираме тази органиграма на екипа, изготвил “експертизата”, която хвърля допълнителна светлина относно естеството на представеното за “експертиза”:

Вещите лица са в ролята на разписвачи

Преди време ползвах стилистиката на Иван Гешев и нарекох вещите лица по делото “бушони”. По договор, обаче, те се водят с още по-нелицеприятното определение “разписвачи” (signors). На първи ред в органиграмата ще забележите, че те са отбелязани като ‘съразписвач 1′, съразписвач 2’ и ‘съразписвач 3’.

Договорът между “Бейкър Тили-Кипър” и прокуратурата е сключен на 22.10.2015 г.

С постановление от октомври 2015 г. на Ирена Ганчева, Евгени Стоянов и Иван Гешев са назначени за вещи лица Марк Уилсън, Джордж Малоуни и Антонис Василиу. То също е неразделна част от договора. Тоест, ясно е кои са разписвачите, визирани по договор.

Вече ви разказах за една любопитна подробност – “експертизата” е де факто разписана от четирима разписвачи. Четвъртият е назначен за “вещо лице” на основание “спешна необходимост” дни преди да бъде предадена “експертизата” през юли 2016 г. (научете повече тук). Това само по себе си, дори без наличието на този договор, показва, че няма как той да е сред авторите на текста на “експертизата”. Не е имал време дори да го прочете.

Read More

Прокуратура-БНБ-“Афа” – една шокиращо незаконна дългосрочна синергия

.Reading time less than 1 minute.

На последното заседание по “мегаделото” КТБ бяха разпитани представители на “Бейкър Тили-Кипър”, на която българската прокуратура е приписала авторството на “международната експертиза”. Имайки предвид техните признания, направени пред Съда в Кипър по делото, заведено от Цветан Василев срещу тях, не е изненада, че те потвърдиха, че “Бейкър Тили” не са автор на “международната експертиза” и пред българския съд.

“Изненада” бяха други признания:

  • че БНБ е предложила на българската прокуратура да ползва “Бейкър Тили-Кипър” за международната експертиза в началото на 2015 г. (бел. ред. договорът между прокуратурата и тях е сключен чак през октомври 2015 г., както е видно тук);
  • че “Бейкър Тили-Кипър” само предложили експерти за автори на доклада;
  • че 80% от хонорара от над 1 000 000 лв. на “Бейкър Тили”, обаче, е изплатен на подизпълнители, вкл. добре познатите счетоводителки от “Афа”;
  • че “Бейкър Тили” били намерили добре познатите счетоводителки от “Афа” и ги убедили да участват в “международната експертиза”.

Априори, нека споменем, че по българското право ползването на подизпълнители е не просто незаконно. Вещите лица носят наказателна отговорност за неверни заключения и трябва сами да формират мнение. Съмнително е, също така, как БНБ са развили връзки в Кипър до такава степен, че да препоръчват контрагенти от тази държава. Непонятно е и на какво основание прокуратурата търси препоръки за вещи лица от институция, която е в конфликт на интереси по случая.

Тези признания, обаче – ако приемем, че са верни – хвърлят допълнителна светлина върху вече изобличената незаконна синергия между БНБ, прокуратурата и “Афа” по темата “КТБ”. Излиза, че “Бейкър Тили” са в ролята на скъпо платен параван, зад който да се скрият серия закононарушения и на БНБ, и на прокуратурата.

Read More

Експертиза писана на база на свидетелски показания и фалшификат – има ли закон, който да не е погазен от прокуратурата по “мегаделото КТБ”?

.Reading time less than 1 minute.

В статията “Договор за манипулиране и фалшифициране на експертиза! Искате “заковаващи” доказателства срещу Сотир Цацаров и Иван Гешев? Те са в “мегаделото КТБ”” ви разказах за скандалния договор с незаконен предмет между прокуратурата и “Бейкър Тили”, които са нарочени за автори на експертизата. Скандалите около тази “международна експертиза”, на която се крепи делото, обаче не стихват.

В текста на самата експертиза също се съдържат доказателства за умишлени действия против правосъдието – оказва се, че експертизата е писана на база на свидетелски показания и друг фалшификат. Дали има закон или правна норма, която да е могла да бъде погазена и да не е брутално погазена от прокуратурата по случая “КТБ” въобще?

Събиране на информация от свидетелски показания или как прокуратурата е делегирала правомощията си на вещи лица

Счетоводни и финансово-икономически експертизи се изготвят на база на документи, а не на основание на спомени, мисли и чувства. Не така стоят нещата по “мегаделото КТБ”. От текста на “експертизата” разбираме, че за да отговорят на въпросите на прокуратурата, вещите лица са преглеждали “документираните разпити на свидетели и обвиняеми с цел събиране на информация”.

Read More

Паранормални способности в ПРБ? Следователи предсказват съдържанието на прокурорски постановления за назначение на вещи лица дни, а понякога и месеци по-рано!

.Reading time less than 1 minute.

Материали, приложени от прокуратурата по “мегаделото КТБ”, доказват, че следователи имат по-впечатляваща дарба от Ванга! Имат способността да предсказват дати на прокурорски постановления за назначения на вещи лица, както и имената и ЕГН-та на хора, които ще бъдат назначени за вещи лица… с дни, а даже и с месеци по-рано.

Разбира се, може да има и друго логично, но доста по-зловонно обяснение – вещите лица са получили достъп до материали по досъдебното производство още преди да бъдат назначени, а участието им е полулегализирано на по-късен етап.

Казвам “полулегализирано” нарочно, защото същите вещи лица, за които ще стане въпрос, не са от одобрен, публичен списък с вещи лица. Освен това, тъй като участието им е в пряко нарушение на Чл. 148. от НПК (вижте повече в статията “Хитруши над закона. Или как почти от всеки храст в гората на фалшификации по делата ‘КТБ’ излизат счетоводителки от АФА“), тези “вещи лица” не са разписали експертизата по делото “КТБ”, което пък е нарушение на член 152(2) от НПК: “Заключението се подписва от вещото лице”. Това нарушение не е безобидно, тъй като вещите лица носят наказателна отговорност за неверни заключения. Как може да се търси такава отговорност, при положение че участието е прикрито?

Read More

Хитруши над закона. Или как почти от всеки храст в гората на фалшификации по делата ‘КТБ’ излизат счетоводителки от АФА

.Reading time less than 1 minute.

Чл. 148 (1), т. 4 от НПК гласи следното:

Чл. 148. (1) Не могат да бъдат вещи лица:

4. лицата, извършили ревизията, материалите от която са послужили като основание за започване на разследването;

Нещо повече, чл. 148 (2) от НПК гласи: “В случаите по ал. 1 вещото лице е длъжно само да си направи отвод”.

По “мегаделото КТБ”, обаче, тези изисквания на закона не са спазени. Участнички в манипулираните докладите от 2014 г, на база на които е отнет лицензът на КТБ и които първоначално са използвани от прокуратурата, участват и като вещи лица по “мегаделото КТБ” в нагло нарушение на чл. 148 от НПК и в очеизваден конфликт на интереси! Колкото и да е шокиращо, погазването на чл. 148 от НПК е само малка част от проблемите на “експертизата” по делото “КТБ”.

Read More

Три лъжи в едно изречение – как БНБ саботира възстановяването на КТБ от акционерите

.Reading time less than 1 minute.

Един от позабравените епизоди от погрома над КТБ през 2014 г. включва саботирането на усилията на акционерите да предложат план за възстановяване на банката. През лятото на 2014 г. Цветан Василев работи активно за създаването на консорциум с втория най-голям акционер в КТБ – Суверенния фонд на Оман – който да преговаря с българската държава, както и с потенциални инвеститори. Акционерите се спряха на австрийския инвестиционен фонд ЕPIC като консултант и независимо, неутрално лице, което да води процеса по намиране на надеждно и адекватно решение за спасяване на банката. В свое публично обръщение от 8.10.2014 г. Цветан Василев отбелязва: “…възстановяване на КТБ АД може да се постигне само чрез продажба на активите, финансирани от банката, на реалната им пазарна стойност…”.

Ключова роля във възпрепятстването на усилията на EPIC и на акционерите изигра БНБ, която от независим регулатор се беше превърнала в пионка на погромаджиите. БНБ, която тогава упражняваше специален надзор над КТБ, отказа да предостави информация за реалното състояние на банката на EPIC. Както самата БНБ широко пропагандира в серия нелепи прессъобщения от лятото и есента на 2014 г., “Афа”, “Ърнст енд Янг” (EY) и “Делойт” (Deloitte) уж извършваха преглед на активите на КТБ и трябваше да предадат своите доклади на квесторите през октомври 2014 г. – тоест, изглеждаше логично БНБ да предостави тези доклади на консорциума, воден от EPIC. Но това, което е логично и в интерес на банката, акционерите и вложителите, не е било в интерес на организаторите на погрома, които БНБ обслужва.

На 24.10.2014 г. започнаха официални преговори между БНБ и EPIC. БНБ, обаче, отказа да даде информация на EPIC относно докладите на “одиторите”, позовавайки се на собствените си незаконни действия по случая “КТБ” и ползвайки ги за параван. В материал на Offnews от същата дата четем:

“Потенциалните инвеститори са поискали достъп до докладите на трите одиторски фирми с анализа и оценката на активите на Корпоративна търговска банка.

“Доколкото БНБ не е страна по договорите между квесторите на КТБ и одиторските фирми и докладите не могат да се разпространяват без съгласието на одиторите”, отговорили обаче от БНБ и уточнили, че ще окажат съдействие за установяването на контакт и достъп до докладите при определени между консорциума и одиторите условия.“

Едно изречение – серия неистини, които за пореден път доказват умишлени действия и бездействия на БНБ спрямо КТБ.

Read More