Tag: AFA

Прокуратура-БНБ-“Афа” – една шокиращо незаконна дългосрочна синергия

.Reading time less than 1 minute.

На последното заседание по “мегаделото” КТБ бяха разпитани представители на “Бейкър Тили-Кипър”, на която българската прокуратура е приписала авторството на “международната експертиза”. Имайки предвид техните признания, направени пред Съда в Кипър по делото, заведено от Цветан Василев срещу тях, не е изненада, че те потвърдиха, че “Бейкър Тили” не са автор на “международната експертиза” и пред българския съд.

“Изненада” бяха други признания:

  • че БНБ е предложила на българската прокуратура да ползва “Бейкър Тили-Кипър” за международната експертиза в началото на 2015 г. (бел. ред. договорът между прокуратурата и тях е сключен чак през октомври 2015 г., както е видно тук);
  • че “Бейкър Тили-Кипър” само предложили експерти за автори на доклада;
  • че 80% от хонорара от над 1 000 000 лв. на “Бейкър Тили”, обаче, е изплатен на подизпълнители, вкл. добре познатите счетоводителки от “Афа”;
  • че “Бейкър Тили” били намерили добре познатите счетоводителки от “Афа” и ги убедили да участват в “международната експертиза”.

Априори, нека споменем, че по българското право ползването на подизпълнители е не просто незаконно. Вещите лица носят наказателна отговорност за неверни заключения и трябва сами да формират мнение. Съмнително е, също така, как БНБ са развили връзки в Кипър до такава степен, че да препоръчват контрагенти от тази държава. Непонятно е и на какво основание прокуратурата търси препоръки за вещи лица от институция, която е в конфликт на интереси по случая.

Тези признания, обаче – ако приемем, че са верни – хвърлят допълнителна светлина върху вече изобличената незаконна синергия между БНБ, прокуратурата и “Афа” по темата “КТБ”. Излиза, че “Бейкър Тили” са в ролята на скъпо платен параван, зад който да се скрият серия закононарушения и на БНБ, и на прокуратурата.

Read More

Между финансовия успех и моралния фалит – около “АФА” мирише все по-лошо

.Reading time less than 1 minute.

В предходния си пост “По стъпките на две фалшификации относно КТБ свързани с “Афа”” ви разказах, че покрай делото в Кипър, което Цветан Василев заведе срещу Иван Гешев, “Бейкър Тили-Кипър” и граждани на Кипър и Ирландия, изплуват интересни връзки и доказателства за умишления фалит на банката.

Широко прокламираната от прокуратурата, и в частност от Иван Гешев, “експертиза” по “мегаделото” КТБ се оказва манипулирана по инструкции на Иван Гешев – освен това, е със съмнително авторство. Формално е приписана на “Бейкър Тили-Кипър”, но от тази фирма отричат да са я правили. По ирония на съдбата, в материалите по “мегаделото” КТБ има документи, които показват, че вместо на “Бейкър Тили”, достъп до досиетата, вкл. в извънработно време и в празнични дни, е даден на българската “АФА” – фирма добре позната на пострадалите от изкуствения фалит на КТБ.

“АФА” и “Бейкър Тили-България” имат дълга история на общи проекти – даже при ребрандирането на “АФА” на “БДО АФА” през 2023 г., става ясно, че голяма част от служителите на “АФА” са напуснали и са се присъединили към екипа на “Бейкър Тили-България”. Отговорът на въпроса, кой, как и защо е решил да пришие доклада на “Бейкър Тили-Кипър” и каква е конкретната роля на “АФА” в този скандал, остава неразгадан. Едно, обаче, е ясно – около “АФА” и служител на “АФА” на име Валя Йорданова мирише все по-лошо.

Read More