Tag: Бейкър Тили

Стройна организация за манипулация! Кой ще разследва прокуратурата за псевдоекспертизата по “мегаделото КТБ”?

.Reading time less than 1 minute.

Проектен мениджър, управленски комитет с участие на прокурори, подизпълнители, консултанти – приложение по договора между “Бейкър Тили-Кипър” и прокуратурата разкрива стройната, йерархична организация за опорочаване на експертизата по “мегаделото КТБ”.

Важно е да се отбележи, че българската прокуратура старателно укрива пълния текст на договора с “Бейкър Тили-Кипър” с години. Това доведе до необичайната ситуация защитата да го представи пред българския съд, тъй като Цветан Василев доби копие от него покрай делото, което заведе срещу “Бейкър Тили” в Кипър.

По-рано тази година ви разказах за серията скандални клаузи в този договор, които представляват уговорки за нарушаване на НПК, ЕКПЧ и приложими наредби (може да си припомните статията “Договор за манипулиране и фалшифициране на експертиза! Искате “заковаващи” доказателства срещу Сотир Цацаров и Иван Гешев? Те са в “мегаделото КТБ” тук).

Приложенията по този договор, които са неразделна част от него, съдържат допълнителни доказателства за активната дейност на българската прокуратура против правосъдието. По-конкретно на стр. 20 от договора намираме тази органиграма на екипа, изготвил “експертизата”, която хвърля допълнителна светлина относно естеството на представеното за “експертиза”:

Вещите лица са в ролята на разписвачи

Преди време ползвах стилистиката на Иван Гешев и нарекох вещите лица по делото “бушони”. По договор, обаче, те се водят с още по-нелицеприятното определение “разписвачи” (signors). На първи ред в органиграмата ще забележите, че те са отбелязани като ‘съразписвач 1′, съразписвач 2’ и ‘съразписвач 3’.

Договорът между “Бейкър Тили-Кипър” и прокуратурата е сключен на 22.10.2015 г.

С постановление от октомври 2015 г. на Ирена Ганчева, Евгени Стоянов и Иван Гешев са назначени за вещи лица Марк Уилсън, Джордж Малоуни и Антонис Василиу. То също е неразделна част от договора. Тоест, ясно е кои са разписвачите, визирани по договор.

Вече ви разказах за една любопитна подробност – “експертизата” е де факто разписана от четирима разписвачи. Четвъртият е назначен за “вещо лице” на основание “спешна необходимост” дни преди да бъде предадена “експертизата” през юли 2016 г. (научете повече тук). Това само по себе си, дори без наличието на този договор, показва, че няма как той да е сред авторите на текста на “експертизата”. Не е имал време дори да го прочете.

Read More

Прокуратура-БНБ-“Афа” – една шокиращо незаконна дългосрочна синергия

.Reading time less than 1 minute.

На последното заседание по “мегаделото” КТБ бяха разпитани представители на “Бейкър Тили-Кипър”, на която българската прокуратура е приписала авторството на “международната експертиза”. Имайки предвид техните признания, направени пред Съда в Кипър по делото, заведено от Цветан Василев срещу тях, не е изненада, че те потвърдиха, че “Бейкър Тили” не са автор на “международната експертиза” и пред българския съд.

“Изненада” бяха други признания:

  • че БНБ е предложила на българската прокуратура да ползва “Бейкър Тили-Кипър” за международната експертиза в началото на 2015 г. (бел. ред. договорът между прокуратурата и тях е сключен чак през октомври 2015 г., както е видно тук);
  • че “Бейкър Тили-Кипър” само предложили експерти за автори на доклада;
  • че 80% от хонорара от над 1 000 000 лв. на “Бейкър Тили”, обаче, е изплатен на подизпълнители, вкл. добре познатите счетоводителки от “Афа”;
  • че “Бейкър Тили” били намерили добре познатите счетоводителки от “Афа” и ги убедили да участват в “международната експертиза”.

Априори, нека споменем, че по българското право ползването на подизпълнители е не просто незаконно. Вещите лица носят наказателна отговорност за неверни заключения и трябва сами да формират мнение. Съмнително е, също така, как БНБ са развили връзки в Кипър до такава степен, че да препоръчват контрагенти от тази държава. Непонятно е и на какво основание прокуратурата търси препоръки за вещи лица от институция, която е в конфликт на интереси по случая.

Тези признания, обаче – ако приемем, че са верни – хвърлят допълнителна светлина върху вече изобличената незаконна синергия между БНБ, прокуратурата и “Афа” по темата “КТБ”. Излиза, че “Бейкър Тили” са в ролята на скъпо платен параван, зад който да се скрият серия закононарушения и на БНБ, и на прокуратурата.

Read More

Експертиза писана на база на свидетелски показания и фалшификат – има ли закон, който да не е погазен от прокуратурата по “мегаделото КТБ”?

.Reading time less than 1 minute.

В статията “Договор за манипулиране и фалшифициране на експертиза! Искате “заковаващи” доказателства срещу Сотир Цацаров и Иван Гешев? Те са в “мегаделото КТБ”” ви разказах за скандалния договор с незаконен предмет между прокуратурата и “Бейкър Тили”, които са нарочени за автори на експертизата. Скандалите около тази “международна експертиза”, на която се крепи делото, обаче не стихват.

В текста на самата експертиза също се съдържат доказателства за умишлени действия против правосъдието – оказва се, че експертизата е писана на база на свидетелски показания и друг фалшификат. Дали има закон или правна норма, която да е могла да бъде погазена и да не е брутално погазена от прокуратурата по случая “КТБ” въобще?

Събиране на информация от свидетелски показания или как прокуратурата е делегирала правомощията си на вещи лица

Счетоводни и финансово-икономически експертизи се изготвят на база на документи, а не на основание на спомени, мисли и чувства. Не така стоят нещата по “мегаделото КТБ”. От текста на “експертизата” разбираме, че за да отговорят на въпросите на прокуратурата, вещите лица са преглеждали “документираните разпити на свидетели и обвиняеми с цел събиране на информация”.

Read More

Хитруши над закона. Или как почти от всеки храст в гората на фалшификации по делата ‘КТБ’ излизат счетоводителки от АФА

.Reading time less than 1 minute.

Чл. 148 (1), т. 4 от НПК гласи следното:

Чл. 148. (1) Не могат да бъдат вещи лица:

4. лицата, извършили ревизията, материалите от която са послужили като основание за започване на разследването;

Нещо повече, чл. 148 (2) от НПК гласи: “В случаите по ал. 1 вещото лице е длъжно само да си направи отвод”.

По “мегаделото КТБ”, обаче, тези изисквания на закона не са спазени. Участнички в манипулираните докладите от 2014 г, на база на които е отнет лицензът на КТБ и които първоначално са използвани от прокуратурата, участват и като вещи лица по “мегаделото КТБ” в нагло нарушение на чл. 148 от НПК и в очеизваден конфликт на интереси! Колкото и да е шокиращо, погазването на чл. 148 от НПК е само малка част от проблемите на “експертизата” по делото “КТБ”.

Read More

Колко “застраховани” срещу отговорност на основание “измама с цел лична облага” са Валя Йорданова, Рени Йорданова и “одиторската” им фирма “БДО АФА”?

.Reading time less than 1 minute.

Тече, тече, всичко тече… и така, скандалният доклад на “АФА”, една от фалшификациите, на база на които е отнет лицензът на КТБ през 2014 г., изтече към мен. Осъзнавам, че имам невероятен късмет и огромна отговорност, защото тези доклади са една от най-дълбоко пазените тайни на държавата България, а може би – една от най-големите тайни на дълбоката държава в България.

Докладите на “АФА”, Ърнст енд Янг” и “Делойт” от 2014 г. не са публични до ден днешен! България, в лицето на Министерство на правосъдието, отказа да ги представи пред Съда в Страсбург по делото “КТБ срещу България”. Тези доклади са и причината България да се споразумее с Оман по делото “Суверенен фонд на Оман срещу България” пред Международия център за разрешаване на инвестиционни спорове във Вашингтон. Както знаете, наскоро разследващи журналисти от “Бърд” осъдиха Министерство на финансите да направи споразумението с Оман публично. Това министерство, видимо, не само не се срамува, че е заблуждавало обществото, че България била “спечелила” делото с години, не само не се притеснява, че лъжите му за принципа на конфиденциалност в ICSID са изобличени и пред българския съд, но и отказва да се съобрази с решение на български съд.

Безценната находка – докладът на “АФА” за КТБ от 2014 г. – е маркирана “конфиденциално”. Съдържанието й е потресаващо и води до резонния въпрос – колко “застраховани” срещу отговорност на основание “измама с цел лична облага” са Валя Йорданова, Рени Йорданова и “одиторската” им фирма “БДО АФА”? Този въпрос е особено важен на фона на последните ми постове “По стъпките на две фалшификации относно КТБ свързани с “Афа”” и “Между финансовия успех и моралния фалит – около “АФА” мирише все по-лошо”. Разбира се, важен е и контекстът на делото срещу група предполагаеми измамници, включително Иван Гешев, заведено от Цветан Василев в Република Кипър.

Допълнителни въпроси изникват около Рени Йорданова, Валя Йорданова и съзвездието им “Афите” във връзка със зеещи дупки и фрапантна липса на отчетност в Търговския регистър на Република България.

Read More