Tag: Валя Йорданова

“Строго конфиденциален” договор за комплот! АФА, квесторите на КТБ и БНБ дължат твърде много отговори за тайните “консултации” от 2014 г.

.Reading time less than 1 minute.

На 6.11.2014 г. Управителният съвет на БНБ отнема лиценза на КТБ на основание чл. 36, ал. 2, т. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) или установяването на отрицателен капитал. Публикува и смайващо прессъобщение, в което твърди, че “преглед на активите” на КТБ от Делойт, Ърнст енд Янг и АФА установил “необходимост от обезценки на активи на КТБ в общ размер на 4222 млн. лева”. Същевременно, докладите на “одиторските” фирми остават дълбока тайна – БНБ отказва да ги направи достояние на обществеността. България, също така, отказа да ги представи пред Съда в Страсбург по делото “КТБ срещу България”.

Десет години след убийството на КТБ и трите тайни “доклада” на “одиторските” фирми стигнаха до мен (вижте публикациите ми със снимки на докладите тук и тук). Те съдържат многословни дисклеймъри, че извършеното било консултация, която

  • не съставлява одит
  • не съставлява преглед на активи
  • не включва предоставянето на формално или второ мнение относно приложението на счетоводните принципи, дефинирани в секция 230 от Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Международната федерация на счетоводителите
  • не съдържа мнение
  • не съдържа препоръки
  • не гарантира за надеждността на информацията
  • не анализира ликвидността в банката
  • не анализира въпроса за капиталова адекватност
  • не може да служи за доказателство по съдебно или друго производство
  • трябва да остане в тайна

Остава мистерия как УС на БНБ е установил отрицателен капитал на база на “доклади” без счетоводна и правна стойност, което пък повдига въпроса, доколко действията на БНБ спрямо КТБ са били легални и до каква степен – престъпни. КТБ няма одитиран годишен отчет за 2014 г. до ден днешен, въпреки че синдиците са осъждани за тази липса.

“Строго конфиденциалният” договор между АФА и квесторите на БНБ, който също стигна до мен, обаче, добавя нови щрихи към този скандал – за какво точно са били наети тези “одитори”? На мен ми прилича на договор за комплот срещу акционерите, вложителите и кредитополучателите на КТБ или на договор за съдействие за изкуственото фалиране на банката. При всички положения, това е договор с незаконен предмет.

Договор с мистериозен предмет и странна форма

Read More

По стъпките на две фалшификации относно КТБ свързани с “Афа”

.Reading time less than 1 minute.

В началото на февруари 2024 г. Цветан Василев информира обществеността, че Съдът в Кипър даде ход на дело на основание “заговор с цел измама” срещу четири физически лица, вкл. бившия главен прокурор Иван Гешев, и кипърския клон на “Бейкър Тили”. Българската прокуратура твърди пред българския съд, а и в много публични изказвания, че “експертизата” по мегаделото КТБ е правена от “Бейкър Тили-Кипър”. В хода на производството пред кипърския съд, обаче, стана ясно, че не само “Бейкър Тили-Кипър” не са правили експертизата, но и че тя е писана по методология, наложена от прокуратурата – тоест, експертизата е негодна и фалшифицирана.

Преглед на материалите по делото КТБ, както и на печата, повдигат много въпроси, вкл. кой е истинският автор на фалшиментната експертиза, приписана на “Бейкър Тили”.

Каква е ролята на “Афа консултинг”?

Както вече разкри сайтът “КТБ фактите”, изключително любопитно е, че по времето, когато се предполага, че уж “Бейкър Тили-Кипър” извършват злополучната експертиза, достъп до документи с постановление на Иван Гешев и Евгени Стоянов получават четири счетоводителки от “Афа консултинг” – Светлана Георгиева, Саша Дерменджиева, Валентина Бранкова и Валя Йорданова. Още по-интересно е, че достъп до материалите, селектирани от прокуратурата, е даден и в почивни, и в празнични дни. Тоест, тези госпожи получават особен статут, с който други вещи лица не се ползват.

Read More