Шести шамар за българската прокуратура от Интерпол. Първи за българския съд!

Българската прокуратура получи шести шамар от Интерпол!

Комисията по контрол на досиетата към Интерпол официално потвърди на Цветан Василев, че не фигурира в системата за издирване на Интерпол. Ако първите четири шамара дойдоха от Комисията по контрол на досиетата към Интерпол, която анулира четири бюлетини, издадени от Генералния секретариат по молба на българската прокуратура, то последните два шамара от 2023 г. и 2024 г. са от самия Генерален секретариат на Интерпол.

За какво става въпрос?

През януари тази година прокуратурата поиска от българския съд да одобри ЕЗА за Цветан Василев. Българските медии бързо раздухаха фалшивата новина, че Цветан Василев се издирва от Интерпол, без да потърсят гледната точка на засегнатата страна.

Това е категорично невярно. Първо, това, че прокуратурата се опитва да качи някой в системата за издирване на Интерпол, не значи, че това ще се случи на практика. Червените бюлетини минават през филтър от Генералния секретариат. Ако Генералният секретариат одобри такава бюлетина, жертвата може да обжалва пред Комисията по контрол на досиетата, която е независим орган, който следи за спазването на Конституцията и Правилника на Интерпол.

Read More

How Bulgaria Systemically Conceals ICSID Settlements to Hide Evidence of Unlawful Conduct and/or Crimes in Office by Public Officials

Do you know that Bulgaria claims that it has never lost a case at the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)? This is a half-truth spread in bad faith! The sad reality, which Bulgaria manages to hide through loopholes in ICSID’s rules and regulations and large-scale misinformation campaigns, is that Bulgaria has settled with claimants many times. Sometimes these campaigns mislead even people with experience in arbitration how a case ended.

Countries usually settle with investors when they fear that there is a good possibility that they will lose a case. Why might this signal rule of law decay? Bulgaria’s case amply shows that the Ministry of Finance settles with claimants and then lies to the public that it won the case to hide evidence of unlawful conduct and/or crimes in office by public officials. This, of course, spares the latter accountability.

Read More

Nikolay Denkov’s Government and the Great Betrayal of the 2020 Anti-Corruption Protests

In my latest article for New Eastern Europe, I shine a light on the Faustian bargain between reformist parties (PPDB) and parties of the establishment (GERB; DPS) in Bulgaria, which led to the election of Nikolay Denkov’s government in 2023. While, from an outside perspective, the governing coalition established stability after a long election spiral, it symbolizes the betrayal of the 2020 anti-corruption protests to many at home. The anti-corruption efforts and the measures supposed to strengthen the rule of law, which PPDB promised, are a distant memory. Not only did the recent coalition governing Bulgaria whitewash figures suspected of being implicated in grand corruption, such as Boyko Borissov and Delyan Peevski, but also it engaged in pseudo-reforms, including a constitutional reform, whose true purpose is to solidify Borissov and Peevski’s influence in the justice system. It does not help that the ministers look like mere puppets in the hands of the shameful political union.

Against the background of high-profile murders of figures with links to organized crime, who are also suspected of synergies with politicians, Denkov’s government and its future successor lose even more credibility. One wonders who governs Bulgaria, where decisions are taken, and to what extent organized crime plays a role in the political landscape.

You can read my article “Bulgaria’s Faustian bargain and the betrayal of the 2020 anti-corruption protests” here.

Историята на една удивителна небивалица – КОЙ и защо измисли “дупката” в КТБ през 2014 г.?

Една лъжа, макар и повторена хиляди пъти, не става истина. Днес ще ви разкажа историята на “дупката” в КТБ – кой и защо я измисли, както и кой му помогна да я маркетира и да я наложи като опорка едно десетилетие.

Това е кратък обзор, който показва, че за да се убие системна банка, не е достатъчен само вестник – трябват, също така, и пленени институции, и креативни счетоводители като тези от АФА, Делойт и Ърнст енд Янг, за чиито фалшиментни доклади ви разказах в последните си постове (виж тук, тук, тук, тук и тук). Както стана ясно, лицензът на КТБ е отнет от БНБ на база на строго поверителни доклади, които не съставляват одит, не представляват преглед на активи, не разглеждат качество на активи, не анализат нито капиталовата адекватност, нито ликвидността в банката, не гарантират за надеждността на информацията и не могат да бъдат ползвани в съдебни или други производства.

За потърпевшите по случая КТБ не е тайна кой стои зад погрома над банката – Делян Пеевски и Бойко Борисов, които употребиха БНБ и прокуратурата. Важно е, обаче, да се отбележи, че има и сателитни участници в разстрела на КТБ – счетоводители и медии, и то не само на Пеевски, които също би трябвало да поемат отговорност за ролята си.

20 юни 2014-а г. – раждането на “дупката” в медиите на Иво Прокопиев

“Дупката” в КТБ си има публична рождена дата. За първи път забелязах употребата на думата “дупка” в контекста на КТБ на 20.06.2014 г. в статия за сайта “Капитал” на Иво Прокопиев, озаглавена “БНБ временно влезе в КТБ”, с автор Николай Стоянов.

Read More

“Строго конфиденциален” договор за комплот! АФА, квесторите на КТБ и БНБ дължат твърде много отговори за тайните “консултации” от 2014 г.

На 6.11.2014 г. Управителният съвет на БНБ отнема лиценза на КТБ на основание чл. 36, ал. 2, т. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) или установяването на отрицателен капитал. Публикува и смайващо прессъобщение, в което твърди, че “преглед на активите” на КТБ от Делойт, Ърнст енд Янг и АФА установил “необходимост от обезценки на активи на КТБ в общ размер на 4222 млн. лева”. Същевременно, докладите на “одиторските” фирми остават дълбока тайна – БНБ отказва да ги направи достояние на обществеността. България, също така, отказа да ги представи пред Съда в Страсбург по делото “КТБ срещу България”.

Десет години след убийството на КТБ и трите тайни “доклада” на “одиторските” фирми стигнаха до мен (вижте публикациите ми със снимки на докладите тук и тук). Те съдържат многословни дисклеймъри, че извършеното било консултация, която

  • не съставлява одит
  • не съставлява преглед на активи
  • не включва предоставянето на формално или второ мнение относно приложението на счетоводните принципи, дефинирани в секция 230 от Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Международната федерация на счетоводителите
  • не съдържа мнение
  • не съдържа препоръки
  • не гарантира за надеждността на информацията
  • не анализира ликвидността в банката
  • не анализира въпроса за капиталова адекватност
  • не може да служи за доказателство по съдебно или друго производство
  • трябва да остане в тайна

Остава мистерия как УС на БНБ е установил отрицателен капитал на база на “доклади” без счетоводна и правна стойност, което пък повдига въпроса, доколко действията на БНБ спрямо КТБ са били легални и до каква степен – престъпни. КТБ няма одитиран годишен очет за 2014 г. до ден днешен, въпреки че синдиците са осъждани за тази липса.

“Строго конфиденциалният” договор между АФА и квесторите на БНБ, който също стигна до мен, обаче, добавя нови щрихи към този скандал – за какво точно са били наети тези “одитори”? На мен ми прилича на договор за комплот срещу акционерите, вложителите и кредитополучателите на КТБ или на договор за съдействие за изкуственото фалиране на банката. При всички положения, това е договор с незаконен предмет.

Договор с мистериозен предмет и странна форма

Read More

“Строго поверително” – анатомията на престъплението на века. Фалшиментните консултации на EY и Deloitte, съучастници на АФА, също светнаха като коледни елхи

В англоезичния свят обичат да казват “when it rains, it pours”. Тоест, когато се случи нещо лошо, то води със себе си и други злини. В случая, тези лоши поличби са за статуквото, защото след срамния “доклад” на АФА за КТБ от 2014 г., тайните доклади на Ърнст енд Янг (EY) и на Делойт (Deloitte) за КТБ, които България крие от десет години насам, също стигнаха до мен.

Тези доклади представляват неопровержими доказателства, че лицензът на КТБ е отнет незаконно. Освен това, могат да послужат и за доказателства за серия закононарушения и (предполагаеми) престъпления от УС на БНБ и от квесторите на КТБ, назначени от БНБ.

Aко една консултация не е одит, не е преглед на активи, не разглежда ликвидност, не анализира капиталова адекватност, не може да служи за доказателство пред съд или друг компетентен орган и не гарантира за надеждността на информацията в нея – каква е нейната същност, каква е нейната стойност и как въобще може да бъде основание за отнемане на лиценз на банка?

Главозамайващият дисклеймър на АФА

В предната си статия “Колко “застраховани” срещу отговорност на основание “измама с цел лична облага” са Валя Йорданова, Рени Йорданова и “одиторската” им фирма “БДО АФА”?, ви разказах за ролята на АФА в няколко фалшификации, свързани с изкуствения фалит на КТБ. АФА са автори на една от трите консултации, на база на които е отнет лицензът на банката. Те са намесени и в измамната експертиза по “мегаделото” КТБ. Запознах ви, също така, с многословния им дисклеймър, с който те се опитват да се застраховат срещу носене на каквато и да било отговорност за действията си.

Ето един ключов цитат от него:

“Нашият доклад не е предназначен за използване като доказателство или като друго експертно заключение в съдебни или други производства… ние не поемаме отговорност за този доклад или за заключенията, които сме формирали, пред което и да е друго лице, освен [КТБ]…”.

Оказва се, обаче, че дисклеймърите на Делойт (Deloitte) и на Ърнст енд Янг (EY) съдържат много повече застраховки, които недвусмислено говорят, че те, също като АФА, не само ясно са съзнавали, че вършат нещо нередно, но и ги е било срам от извършеното.

Read More

Колко “застраховани” срещу отговорност на основание “измама с цел лична облага” са Валя Йорданова, Рени Йорданова и “одиторската” им фирма “БДО АФА”?

Тече, тече, всичко тече… и така, скандалният доклад на “АФА”, една от фалшификациите, на база на които е отнет лицензът на КТБ през 2014 г., изтече към мен. Осъзнавам, че имам невероятен късмет и огромна отговорност, защото тези доклади са една от най-дълбоко пазените тайни на държавата България, а може би – една от най-големите тайни на дълбоката държава в България.

Докладите на “АФА”, Ърнст енд Янг” и “Делойт” от 2014 г. не са публични до ден днешен! България, в лицето на Министерство на правосъдието, отказа да ги представи пред Съда в Страсбург по делото “КТБ срещу България”. Тези доклади са и причината България да се споразумее с Оман по делото “Суверенен фонд на Оман срещу България” пред Международия център за разрешаване на инвестиционни спорове във Вашингтон. Както знаете, наскоро разследващи журналисти от “Бърд” осъдиха Министерство на финансите да направи споразумението с Оман публично. Това министерство, видимо, не само не се срамува, че е заблуждавало обществото, че България била “спечелила” делото с години, не само не се притеснява, че лъжите му за принципа на конфиденциалност в ICSID са изобличени и пред българския съд, но и отказва да се съобрази с решение на български съд.

Безценната находка – докладът на “АФА” за КТБ от 2014 г. – е маркирана “конфиденциално”. Съдържанието й е потресаващо и води до резонния въпрос – колко “застраховани” срещу отговорност на основание “измама с цел лична облага” са Валя Йорданова, Рени Йорданова и “одиторската” им фирма “БДО АФА”? Този въпрос е особено важен на фона на последните ми постове “По стъпките на две фалшификации относно КТБ свързани с “Афа”” и “Между финансовия успех и моралния фалит – около “АФА” мирише все по-лошо”. Разбира се, важен е и контекстът на делото срещу група предполагаеми измамници, включително Иван Гешев, заведено от Цветан Василев в Република Кипър.

Допълнителни въпроси изникват около Рени Йорданова, Валя Йорданова и съзвездието им “Афите” във връзка със зеещи дупки и фрапантна липса на отчетност в Търговския регистър на Република България.

Read More

Между финансовия успех и моралния фалит – около “АФА” мирише все по-лошо

В предходния си пост “По стъпките на две фалшификации относно КТБ свързани с “Афа”” ви разказах, че покрай делото в Кипър, което Цветан Василев заведе срещу Иван Гешев, “Бейкър Тили-Кипър” и граждани на Кипър и Ирландия, изплуват интересни връзки и доказателства за умишления фалит на банката.

Широко прокламираната от прокуратурата, и в частност от Иван Гешев, “експертиза” по “мегаделото” КТБ се оказва манипулирана по инструкции на Иван Гешев – освен това, е със съмнително авторство. Формално е приписана на “Бейкър Тили-Кипър”, но от тази фирма отричат да са я правили. По ирония на съдбата, в материалите по “мегаделото” КТБ има документи, които показват, че вместо на “Бейкър Тили”, достъп до досиетата, вкл. в извънработно време и в празнични дни, е даден на българската “АФА” – фирма добре позната на пострадалите от изкуствения фалит на КТБ.

“АФА” и “Бейкър Тили-България” имат дълга история на общи проекти – даже при ребрандирането на “АФА” на “БДО АФА” през 2023 г., става ясно, че голяма част от служителите на “АФА” са напуснали и са се присъединили към екипа на “Бейкър Тили-България”. Отговорът на въпроса, кой, как и защо е решил да пришие доклада на “Бейкър Тили-Кипър” и каква е конкретната роля на “АФА” в този скандал, остава неразгадан. Едно, обаче, е ясно – около “АФА” и служител на “АФА” на име Валя Йорданова мирише все по-лошо.

Read More

По стъпките на две фалшификации относно КТБ свързани с “Афа”

В началото на февруари 2024 г. Цветан Василев информира обществеността, че Съдът в Кипър даде ход на дело на основание “заговор с цел измама” срещу четири физически лица, вкл. бившия главен прокурор Иван Гешев, и кипърския клон на “Бейкър Тили”. Българската прокуратура твърди пред българския съд, а и в много публични изказвания, че “експертизата” по мегаделото КТБ е правена от “Бейкър Тили-Кипър”. В хода на производството пред кипърския съд, обаче, стана ясно, че не само “Бейкър Тили-Кипър” не са правили експертизата, но и че тя е писана по методология, наложена от прокуратурата – тоест, експертизата е негодна и фалшифицирана.

Преглед на материалите по делото КТБ, както и на печата, повдигат много въпроси, вкл. кой е истинският автор на фалшиментната експертиза, приписана на “Бейкър Тили”.

Каква е ролята на “Афа консултинг”?

Както вече разкри сайтът “КТБ фактите”, изключително любопитно е, че по времето, когато се предполага, че уж “Бейкър Тили-Кипър” извършват злополучната експертиза, достъп до документи с постановление на Иван Гешев и Евгени Стоянов получават четири счетоводителки от “Афа консултинг” – Светлана Георгиева, Саша Дерменджиева, Валентина Бранкова и Валя Йорданова. Още по-интересно е, че достъп до материалите, селектирани от прокуратурата, е даден и в почивни, и в празнични дни. Тоест, тези госпожи получават особен статут, с който други вещи лица не се ползват.

Read More

Съдът в Кипър даде ход на дело срещу Иван Гешев на основание “заговор с цел измама”

На заседание през декември 2023 г. кипърският съд прецени, че има достатъчно доказателства за обосновано предположение, че бившият главен прокурор Иван Стоименов Гешев и група граждани на Кипър и на Ирландия са извършили “заговор с цел измама” (conspiracy to defraud), и издаде заповед за връчване на призовки. Повече информация за делото може да намерите на официалния сайт на Цветан Василев – ищец по делото.

Тъй като България не е правова държава и прокурорите и съдиите безнаказано могат да надскачат закона, някои са се самозабравили и са надскочили закона и в друга юрисдикция – в случая, Република Кипър.

Лично за мен безсмислените фойерверки около незаконната и непреследващата легитимна цел на правоприлагане ЕЗА на Цветан Василев от миналата седмица са жалка вендета срещу опитите му да защити правата си пред компетентните институции. Изключително тъжно е, че медиите, вкл. съдебни репортери и специализирани правни сайтове, препечатаха нелепа дописка, излязла от прокуратурата, в която единственото вярно е името на Цветан Василев, без, разбира се, да потърсят нито неговата гледна точка, нито гледната точка на адвокатите му.

Някои разяснения за ЕЗА на фона на масовата дезинформация:

Read More

Един звучен шамар за Министерство на финансите, който медиите не чуха

На 26.01.2024 г. “Програма достъп до информация” публикува прессъобщение, с което информира обществеността за следното: “С решение от 19 януари 2024 г. Административен съд София – град (АССГ) отмени отказ на Министерството на финансите (МФ) да предостави достъп до текста на арбитражното решение по делото на Оманския фонд срещу България и приложението към него. Информацията е поискана от разследващото издание „Bird”, а делото се води с подкрепата на Програма достъп до информация. Арбитражът бе проведен пред Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове към Световната банка по дело State G. R. F. of the Sultanate of O. v. R. of B., ICSID C. № ARB/15/43 от 13. 08. 2019 г.”.

За съжаление тази новина е игнорирана от медиите. На практика, обаче, това е звучна плесница за Министерство на финансите, което укрива споразумението от 2019 г. насам, целенасочено заблуждава обществеността, че България е спечелила делото и дори си измисля правила на Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове във Вашингтон (ICSID), които не съществуват.

Освен че е справедливо като резултат, решението на АССГ разобличава и една нагла лъжа на Министерство на финансите относно “изискването за конфиденциалност” в производствата пред ICSID. За нея съм ви разказвала много пъти, но вече тя е разбулена и в решение на български съд – една изненада в държавата на мракобесието.

Read More

Стартира нова фейсбук група “КТБ – фактите”!

Нова година – нова фейсбук група! В навечерието на 2024 г. стартирах фейсбук фрупата “КТБ – фактите”.


Защо? Накратко – защото истината не е по средата, а там, където е.

По-конкретно:

  1. Тази година Върховният административен съд (#ВАС) ще гледа жалбата срещу незаконното отнемане на лиценза на банката по същество. Защо чак сега, след дъжд качулка? ВАС беше принуден да даде ход на делото след осъдителното решение на Съда в Страсбург от 2022 г.
  2. Тази година се навършват 10 години от изкуствения фалит на банката – добре е някои забравени факти да бъдат припомнени.
  3. Фактите около скандала плуват в море от спекулации, прокурорски фойерверки и откровена пропаганда на кръгове, замесени в изкуствения фалит на банката. В групата отсяваме голите факти от сензацията.

За кого е тази група?

За всеки, който се интересува от погрома над КТБ – какво се случва около казуса през последното десетилетие.

Къде може да намерите групата?

Групата може да намерите тук: https://www.facebook.com/groups/1009970290065976/?multi_permalinks=1013629503033388&notif_id=1704627699148410&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

Още малко бекграунд – какво ще “гледа” ВАС?

Read More

EU Bureaucracy Undermines Human Rights

In my latest piece for the Verfassungsblog, I share the lessons learned from a 5-year long journey of trying to persuade the EU Commission and the EU Parliament to comply with their obligations under the EU Treaties. Namely, the EU Commission has recently launched an infringement procedure against Bulgaria in view of its breaches of Directive 2016/343 on the presumption of innocence and on grounds I have been raising in formal complaints to EU institutions since 2018. My 5-year long disillusioning experience of raising concerns about Bulgaria’s deliberate breaches of EU law before the EU Parliament and the EU Commission may serve as a case study providing some food for thought about the value of fundamental rights in the eyes of these EU institutions, as well as their handling of reasoned citizen complaints.

You can read my full article titled ‘At a Snail’s Pace: How EU Bureaucracy Undermines Fundamental Rights’ here.

Under the Bright Lights: Bulgaria’s Mafia State and the Failure of the CVM

The dismissal of a General Prosecutor, prosecutorial wars, a war between a General Prosecutor (Ivan Geshev) and a former Prime Minister (Boyko Borissov), brutal murders…

This is not a thriller – this is Bulgaria! Moreover, this is Bulgaria under the guidance of the Cooperation and Verification Mechanism (CVM), which was supposed to help it catch up with other Member States in the area of the rule of law.

Happy to share my latest post for the Verfassungsblog in which I discuss the latest troubling developments and the European Commission’s flagrant omissions in the CVM. You can read “Bulgaria’s Mafia State and the Failure of the CVM” here.

Bulgaria’s Persistent Interpol Abuses

Are you aware that Bulgaria abuses Interpol’s system just like rogue states like Russia and Turkey?

In a two-part guest blog for the Red Notice Monitor, a blog specialized in reporting on Interpol abuse, I explain in detail four cases in which the Commission for the Control of Interpol’s Files (the CCF) has established prosecution in violation of the Universal Declaration of Human Rights by Bulgaria. The Red Notice Monitor is edited by leading experts in human rights, extradition, and Interpol abuse in the UK.

Read More

Bulgaria’s Election Spiral: Scratching Beneath the Surface

Where is Bulgaria headed after the fifth parliamentary election in the span of two years? My latest piece for New Eastern Europe titled “Bulgaria’s election spiral: the anatomy of disappointment” explains why the current political crisis can only be overcome if its roots are properly understood and addressed. In a country like Bulgaria, where appearances may often be deceiving, however, identifying these causes is not a straightforward task.

  • What does Boyko Borissov have to lose if his party is not part of government?
  • What strategies has Bulgaria’s status quo employed to sabotage the formation of a stable regular government in the past two years?
  • Who are the “poisonous lookalikes” on the Bulgarian political stage and what are they used for?
  • Why did President Rumen Radev drastically alter his views on the rule of law and Borissov?
  • How can we explain the rise of the pro-Russian “Revival” and to what extent is the threat to Euro-Atlanticism in Bulgaria real?
  • What do the latest voting patterns tell us?

You can read my full article here.

Няколко думи за последните пиеси на Иван Гешев

За съжаление от години българските медии отразяват безкритично твърдения на български прокурори, независимо дали те звучат абсурдно и/или показват фундаментално погазване на закона. Примерите изобилстват!

В този план, във връзка с последните нелепици, изречени от главния прокурор, който замеси името на баща ми в поредната си пиеса, предлагам на вашето внимание публичното изявление на Цветан Василев от 10.04.2023 г. Изказвам и възмущението си, че медиите повториха и разпространиха нелепи лъжи по адрес на баща ми. За сметка на това, поради “високата” си етичност, нито го потърсиха за коментар, нито отразиха изявлението му по повод медийните фойерверки на Иван Гешев.

Няколко акцента от изявлението:

Read More

Will Bulgaria Finally Separate the Wheat from the Chaff on Its Political Stage?

Earlier this month, I analyzed the deepening political crisis in Bulgaria in the context of the forthcoming parliamentary election in April 2023 for Res Publica, an academic blog edited by the Institute of Communication Studies of North Macedonia. In my commentary, I explain in details how an autocracy resists its dismantling and why an election spiral is not necessarily a bad thing given the circumstances. I republish my article “Bulgaria’s Deepening Political Crisis: An Opportunity to Separate the Wheat from the Chaff” with the permission of the editors:

Read More

Quo vadis Bulgaria?

In my latest piece for New Eastern Europe titled “After yet another election, where are you heading Bulgaria?”, I discuss why Bulgaria has entered a seemingly never-ending cycle of parliamentary elections.

Regrettably, Bulgaria’s status quo forces rely on a panoply of Trojan horses to sabotage anti-corruption reforms and save actors implicated in corruption from accountability. The latest disappointment is President Rumen Radev who seems to be collaborating with the parties accused of corruption – namely, GERB and DPS – behind the scenes. I conclude that “[if] a regular government is formed this time, its goal will not be to protect the future of Bulgaria, but to ensure the impunity of Borissov and the key players in his autocracy”.

My Interview with My Publisher Intersentia: What Are the Unique Features of Bulgarian Law?

Recently, I gave an interview to my publisher Intersentia discussing the unique features of Bulgarian law, which I have showcased in my book Bulgarian Private Law at Crossroads.

My book Bulgarian Private Law at Crossroads was published by Intersentia on 26 August 2022. It marked the beginning of Intersentia’s “Private Law around the World” series. You can learn more about its goals in a blog piece I wrote for the British Association of Comparative Law last summer.

The book lies at the intersection of comparative law, European private law, and legal history. It surveys the fascinating and turbulent development of Bulgarian private law in the past century and a half and shines a light on little known influences on Bulgarian law (many of you will be surprised by what I found). Because of the historical dimension, I have drawn parallels between communist law and current Bulgarian law to discover some totalitarian practices are being revived.

Earlier this year, I was honored to learn that more than 50 libraries, including the library of Yale University, Princeton, UPenn, McGill, etc., had already acquired my book.

I republish my interview with Intersentia below:

Read More